渤海銀行長沙分行內控管理部2013年招聘反洗錢經理/主任信息

來源：渤海銀行網閱讀：1130 次日期：2013-12-19 16:43:17

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職位描述：

•負責向分行內控管理部總經理報告工作

•負責組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領導小組辦公室工作，及時向分行高級管理層通報反洗錢合規風險

•根據屬地監管要求和分行業務發展戰略，制定適合本行運營模式的屬地反洗錢政策與內控制度

•審查分行與反洗錢工作相關的業務流程，法律文本、協議

•配合總行進行反洗錢信息系統的開發與測試驗收，管理與監督反洗錢信息系統在分行的運行與維護

•組織本行客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例

•確定分行轄內反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現場檢查

•負責分行反洗錢宣傳與培訓工作，對分行轄內各機構反洗錢操作人員進行督導

•負責分行組織接待監管檢查，反洗錢非現場監管工作，保持與屬地監管部門的聯系與溝通

•參加總行反洗錢條線組織的有關工作

任職條件：

•國內外著名大學本科及以上學歷，財經類等相關專業

•熟悉整個銀行業務及管理流程

•具有5年/3年以上銀行業合規政策或其他管理工作經歷和管理經驗，同等情況下具有結算業務、跨境業務、現金管理、賬戶管理工作經驗者優先

•具有較強的團隊領導才能與經驗，善于管理協調、綜合分析、勇于創新，同等情況下具有國際經驗和專業證書者優先

申請詳情請登陸：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/changshafenhang/yewuyingyunbu/index.htm

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